Quá trình điều tra xác định: Qua mối quan hệ quen biết, Định cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương đương mức lãi suất từ 144% đến 360%/năm. Trong số những người vay tiền của Định, có 01 phụ nữ vay Định 16 mã với tổng số tiền vay là 22,5 tỷ đồng với lãi suất từ 144% đến 360%/năm. Tổng số tiền thu lời bất chính ban đầu xác định là trên 1,2 tỷ đồng.
Hiện nay, người phụ nữ này vẫn nợ lại toàn bộ số tiền gốc và không còn khả năng thanh toán nên bị Định thường xuyên thúc giục trả nợ./.
